Το BTC βυθίζεται εν μέσω μηνύσεων της αμερικανικής SEC κατά της Binance και του ιδρυτή της

Άλλη μια δύσκολη στιγμή για το BTC: Βουτιά 5% σε λίγες μόνο ώρες (Εικόνα:TradingView)

 Για παράνομη δραστηριότητα κάνει λόγο η SEC 

Ο υποτιθέμενος έλεγχος της Binance επί των οικονομικών της θυγατρικής της στις ΗΠΑ έχει βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά την αποκάλυψη ότι ένα ανώτερο στέλεχος, ο Guangying Chen, ήταν ο κύριος χειριστής πέντε τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν στην Binance.US, συμπεριλαμβανομένου ενός που κρατούσε κεφάλαια Αμερικανών πελατών. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Silvergate Bank εξουσιοδότησε την Chen να διαχειρίζεται αυτούς τους λογαριασμούς το 2019 και το 2020, σύμφωνα με τραπεζικά αρχεία, δίνοντας στην ομάδα της τον αποκλειστικό έλεγχο των κεφαλαίων. Η Binance.US έχει αρνηθεί ότι η μητρική της εταιρεία ήλεγχε τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, αλλά τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα τραπεζικά αρχεία και μηνύματα υποδηλώνουν το αντίθετο.

Μυστική πρόσβαση στην τράπεζα της θυγατρικής της στις ΗΠΑ;

Σύμφωνα με το Reuters, τα τελευταία ευρήματα υποδηλώνουν ότι η εταιρεία ασκούσε "αυστηρό έλεγχο" στα οικονομικά της Binance.US, παρά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες επέμεναν ότι λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Τα τραπεζικά αρχεία και τα μηνύματα δείχνουν ότι η διαχείριση του χρηματιστηρίου επί των οικονομικών της αμερικανικής επιχείρησης επεκτάθηκε σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της στην Silvergate και περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο χορηγήθηκε αυτή η μυστική πρόσβαση.

Ο επικεφαλής του νομικού τμήματος της Binance.US, Krishna Juvvadi, δήλωσε στο Reuters τον Απρίλιο ότι οι υπάλληλοι του φορέα εκμετάλλευσης της Binance.US, της BAM Trading, είχαν "αποκλειστικό έλεγχο" των τραπεζικών λογαριασμών από την ίδρυσή της το 2019. Ωστόσο, απαντώντας σε ερωτήσεις για το παρόν άρθρο, εκπρόσωπος της Binance.US δήλωσε ότι κανείς άλλος εκτός από τους υπαλλήλους της Binance.US δεν είχε τον έλεγχο ή την πρόσβαση στους λογαριασμούς από τότε που ανέλαβε ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στα τέλη του 2021.

Επιπλέον, νωρίτερα φέτος, το Reuters ανέφερε ότι ένας αναπληρωτής του Chen είχε πρόσβαση σε έναν λογαριασμό Binance.US Silvergate, ο οποίος μετέφερε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια το 2021 σε μια εταιρεία συναλλαγών που ελέγχεται από τον Zhao. Η Binance.US αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και δήλωσε ότι η εταιρεία συναλλαγών απέσυρε τα κεφάλαιά της. Ωστόσο, το Reuters ανέφερε στις 23 Μαΐου ότι η Binance ανακάτεψε τα κεφάλαια των πελατών της με τα εταιρικά της έσοδα, κατά παράβαση των αμερικανικών οικονομικών κανόνων που απαιτούν τα χρήματα των πελατών να διατηρούνται χωριστά.

Τα νομικά προβλήματα της Binance βαθαίνουν

Οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ ενός από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο βρίσκονται υπό αυξημένο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων (CFTC) κατηγόρησε το ανταλλακτήριο και τον διευθύνοντα σύμβουλό του, Changpeng Zhao, για εσκεμμένη παράκαμψη της νομοθεσίας περί εμπορευμάτων. Επιπλέον, η CFTC κατηγόρησε το ανταλλακτήριο για "σκόπιμη διάρθρωση οντοτήτων" προκειμένου να αποφύγει τους κανονισμούς των ΗΠΑ που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των επενδυτών. Ο Zhao αποκάλεσε τις κατηγορίες "ελλιπή παράθεση των γεγονότων". 

Υπό το πρίσμα αυτών των παρατυπιών που εντοπίστηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατέθεσε μια σαρωτική υπόθεση κατά της Binance, κατηγορώντας την για κακή διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών και για ψέματα στις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές σχετικά με τις δραστηριότητές της, όπως αναφέρει το Bitcoinist. 

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την κρυφή ανάμειξη "δισεκατομμυρίων δολαρίων" σε κεφάλαια πελατών και την αποστολή τους σε μια ξεχωριστή εταιρεία που ελέγχεται από τον Changpeng Zhao και την παραπλάνηση των επενδυτών σχετικά με την επάρκεια των συστημάτων της για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των συναλλαγών χειραγώγησης.

Αναταράξεις στην αγορά

Η πρόσφατη καταγγελία της SEC κατά του ανταλλακτηρίου επηρέασε σημαντικά την αγορά κρυπτονομισμάτων, με τα περισσότερα κορυφαία κρυπτονομίσματα να σημειώνουν απότομη πτώση της αξίας τους. Το BNB είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης, καθώς η αξία του μειώθηκε κατά 8% μέσα σε λίγες μόνο ώρες διαπραγμάτευσης, πέφτοντας από πάνω από 300 δολάρια σε 279 δολάρια. Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, BTC, σημείωσε βουτιά της τάξης του 5% και της στιγμή της συγγραφής διαπραγματεύεται στην τιμή των 25.745 δολαρίων.